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精準識詐 快速出擊 中信銀行武漢分行攔截涉詐資金24.5萬元
- 2025-06-23 10:59
6月17日，湖南省張家界市公安局武陵源分局民警將一面寫有“警銀同心筑防線 反詐為民顯當擔”的錦旗送到中信銀行武漢分行，該行成功攔截涉詐資金轉移，為群眾挽回經濟損失24.5萬元。
前不久，中信銀行武漢分行運營人員在日常業務處理中，甄別出大額異常外匯轉賬，可疑賬戶在收到一筆大額資金入賬后，立即購匯轉至境外，金額24.5萬元。經與公安部門確認，該資金為涉詐資金。為保護人民群眾財產安全，該行員工主動作為，多次溝通案件所在地公安機關，順利攔截已被兌換成港元即將匯往境外的涉詐資金。
據介紹，3月28日，楊先生到張家界旅游途中，接到假冒抖音客服的電話，告知其可能購買了保險服務要扣款，如需要關閉該項保險服務項目，需按照客服指引步驟操作。楊先生急于取消保險項目以避免扣款，沒想到掉進了騙子的陷阱。楊先生不停通過手機撥打接聽電話，神情焦慮恍惚，反常舉動引起導游注意，種種跡象顯示，楊先生正在遭遇詐騙。
導游趕緊撥打110報警，張家界市公安局武陵源分局民警迅速出警并找到受騙游客，楊先生此時仍在按照騙子的指引操作手機，民警及時阻止轉賬行為。通過民警耐心的講解，楊某剛終于意識到這是一起電信詐騙。
中信銀行武漢分行相關負責人表示，該行深入貫徹黨中央、國務院關于打擊治理電信網絡詐騙的決策部署，堅守“金融為民”初心，縱深推進電信網絡詐騙“資金鏈”治理工作，以實際行動全力守護好群眾“錢袋子”。